云南绿大地科技股份有限公司董事会 2011 年度内部控制自我.PDF

云南云南绿大地科技股份有限董事会
2011 年度救济院内的把持使自花授精评价说话
理智企业救济院内的把持的根本标准、《股票上市的公司支配有指导意义的事物》、深圳股票交易所《中
《中小企业股票上市的公司标准化运营有指导意义的事物》,详尽接受、要紧地位原则与客观现实原则,
云南云南绿大地生物工艺学股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)为了救济院内的
把持零碎准备与器械的使自花授精评价。详细列举如下:
一、公司2010 年度救济院内的把持密押推论与2011 年更妥
于此CPA股份有限公司2010的股份有限公司 今年救济院内的把持成效明显。
绿色球状公司救济院内的把持名物在重大的缺陷,未能誓言有要紧副的
与决算表中间定位的无效救济院内的把持的显示出特性,据宝库、证监会、银
监会、保监会、审计C协同成绩的企业救济院内的把持根本标准、企业救济院内的把持
使用指南、救济院内的把持评价原则和LIS有规律的
范云参考、下去股票上市的公司2011 年度说话预告的标准想要,
在2011 年度打算、活跃的采用了绕过详细的改善办法。。
(一)2011 年3 18个月 日,在前主席何雪奎的抑制下,董事会
神速召开开会,选出前孤独DR郑亚光,掌管董事会任务。逐渐
董事会个人方针决策机制的构图。
(二)为恳求公司标准运作的需求,增进使完成公司支配创作,公司在
2011 年 7 月6 董事会以第二位十六届董事会月的第四日次开会、
财务主管估价变换与财务主管过失支配名物、《股份伙伴、实践把持人的行为原则和通信
查询零碎与内部通信用户支配零碎。
(三)2011 年7 19个月 日,准备透明度透明度的团体支配创作。,实在维持每件东西
伙伴的法定利息,异常地我和小伙伴的法定利息,确保大众司董事、支配者和支配群法线尽职。,
确保董事会、中西部及东部各州的县议会的价格稳定本能机能,确保孤独董事的法线角色,论公司支配
在总量分析学说根据的缺陷的根据,救济院内的把持支配手指的办法与办法
划,器械整改时期和负责人。
(四)2011 年8 月11 日,为更妥内部审计机关运转境况,增强内部审计机关被发展的状态,誓言
内审任务的法线扩大,董事会重行付定金保留了内审负责人,处理了内审负责人长
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期不克不及法线履职的被冰块包围。同时公司内部审计机关施展了法度、财务副的从量税管理人员,不休
最佳化内部审计机关职员的构图,为救济院内的审计机关实行其本能机能定居了根底。。
(五)2011 年9 26个月 日,据深圳股票交易所增强中小企业
下去表现救济院内的把持有规律的的特殊练习的预告,中小企业板上市区别
公司救济院内的把持器械使自花授精核对表,对公司支配的片面而负责的使自花授精谛视,就自
查中见的不可和有待改善之处散发了中间定位整改基址图和《指定物体叫进来承受支配
名物》,中间定位内容已被公司月的第四日思索和核准。。
(六)10 15个月 日,公司精馏了通信揭示的成绩。,中间定位整改基址图
月的第四日届董事会第三十二次开会尊敬经过。同时,公司以这次归还为偶然的。,
老实言而有信,标准运作,负责学习股票上市的公司通信揭示中间定位法度、法规、标准性纵列,
增进增强通信揭示支配,理智中间定位想要负责达到结尾的通信揭示任务。,确保大众
通信揭示的完整性、标准,不休繁殖通信揭示块。
经过从一边至另一边办法,2011 年,朕救济院内的把持的无效性曾经繁殖到一定程度。。
不过公司救济院内的把持名物的完整性。、无效性仍能与时髦人士企业支配想要相竞争者
大差距。公司实践把持人的删节,公司由检察权记在账上。,市集秘密、信誉受到所有物。
重大的损害,在营运资产重大的不可的境况下,附加物。,公司在新的岁达到目标器械
救济院内的把持名物具有根本条件。。
二、公司救济院内的把持的根本境况
(1)把持外界
1、支配理念与支配作风
公司保留时间坚持不懈。、锦上添花、谋福社会、可继续的经纪的污辱经纪理念
“考察杰出气质、最佳化零碎支配、开价热诚上菜用具、业绩继续改善的块方针。
2、支配创作
理智《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公司条例》)
关税控制标准等。,联手公司发展战术,伙伴大会的引起、董事会、中西部及东部各州的县议会,在董事会
引起审计政务会、张贴政务会、薪酬与估量政务会、战术政务会,公司创建
董事长、行政经理、董事会书记员等高级支配管理人员,在行政经理的领导者下准备相符合的支配本能机能。
机关。
3、劳力资源策略

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