安徽铜峰电子集团

可转让证券法典:600237        可转让证券略语:铜峰电子      编号:临2018-021

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第十五次降神会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的各种的监事使安全、给错误的劝告性提及或大师缺漏,与其灵的现实性。、精确和完全性承当个人和共同责任。。

一、中西部及东部各州的县议会降神会

1、这次中西部及东部各州的县议会降神会的聚集契合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的顾虑规定。

2、中西部及东部各州的县议会降神会201886该当书面的布告降神会布告和降神会记载。。

3、中西部及东部各州的县议会降神会2018816当天,安徽铜陵生态办公楼降神会室。

4、中西部及东部各州的县议会该当接合处中西部及东部各州的县议会。3人,实践接合处降神会掌管3人。

5、中西部及东部各州的县议会由柴阮德斌有身份地位的人掌管。。

二、中西部及东部各州的县议会尊敬

1、公司的思索与采取2018年报和半年报及摘要

中西部及东部各州的县议会批准:

1)公司2018年报和半年报及摘要的编制和尊敬顺序契合金科玉律、《公司条例》和以此类推顾虑法度的顾虑规定。

2)公司2018年报和半年报及摘要灵与体式契合中国1971证监会和上海可转让股票交易所的顾虑规定,半年报复制了公司的公平性。2018上半年财务及经纪业绩。

32018半年度音的编制,缺勤接合处半决赛的预备和尊敬的人。

4中西部及东部各州的县议会保证书公司2018半年度音中显露出的书信现实性、精确、完全,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提及或大师缺漏,与其灵的现实性。、精确和完全性承当个人和共同责任。。

这一进展是分歧的。3票,反0票,弃权0票。

2、公司的思索与采取2018年内募集资产实践运用使适应音。

这一进展是分歧的。3票,反0票,弃权0票。

3、尊敬经过对减缩募投放映覆盖并将差数募集资产不变的增补物流动资产的动机。

中西部及东部各州的县议会以为:这次减缩募投放映的覆盖并将差数募集资产不变的增补物流动资产是本眼前实践使适应及有理运用募集资产所做出的方针决策。公司使萧条股权覆盖放映的覆盖。,不变的增补物差数的资产和利钱。,前进筹资效力。,使萧条公司财务本钱,契合公司及各种的合股的红利。,不伤害公司和公司的法定权益。

公司中西部及东部各州的县议会分歧批准减缩募投放映的覆盖并将差数募集资产不变的增补物流动资产的动机。

这一进展是分歧的。3票,反0票,弃权0票。

本公报。

                               安徽铜峰电子股份有限公司中西部及东部各州的县议会

                                         2018818

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